CUMPLIMIENTO NORMATIVO(COMPLIANCE)
Implementamos, con un equipo experto en cumplimiento normativo, los programas a la medida de cada cliente, para asegurar su adhesión a la normatividad que le es aplicable, mediante estándares éticos y con un enfoque basado en riesgos (EBR).
El objetivo es conocer, identificar, prevenir y controlar los riesgos legales, fiscales, laborales, reputacionales y penales en que puede incurrir nuestros clientes con un diagnóstico eficaz y oportuno.
Nuestros servicios incluyen, entre otros:
- Asesoramiento acerca de las buenas prácticas de gobierno corporativo que proporcionan una cultura de integridad;
- Diseño e implementación del sistema de gestión de cumplimiento:
- a. Diseño inicial;
- b. Diseño de políticas de conflicto de intereses;
- c. Mapa de calor y matriz de riesgos normativos;
- d. Plan de acción y controles
- e. Integración del comité de cumplimiento e Implantación de canales de denuncia anónima;
- Capacitación a los miembros de la empresa del programa de cumplimiento;
- Monitoreo y mejora continua del programa de cumplimiento.
